VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 12.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere;

Denetim Komitesi üyeliklerine;

·       Sayın Abdullah AYAZ – Yönetim Kurulu Bağımsız Üye – Denetim Komitesi Başkanı

·       Sayın Rıfat DEMİRBAŞ – Yönetim Kurulu Bağımsız Üye – Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine;

·       Sayın Rıfat DEMİRBAŞ – Yönetim Kurulu Bağımsız Üye – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

·       Sayın Tevfik ERPEK – Yönetim Kurulu Üyesi – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine;

·       Sayın Ömer DEMİR – Yönetim Kurulu Bağımsız Üye – Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

·       Sayın Tevfik ERPEK – Yönetim Kurulu Üyesi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

·       Sayın Tülay ÖZTÜRK – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

seçilmelerine,

“Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,                           

oybirliğiyle karar verilmiştir. Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Following the Ordinary General Assembly Meeting of our Company held on 12.06.2024, in accordance with the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board and within the framework of the working principles of the committees;

Audit Committee memberships;

– Mr Abdullah AYAZ – Independent Member of the Board of Directors – Chairman of the Audit Committee

– Mr Rıfat DEMİRBAŞ – Independent Member of the Board of Directors – Audit Committee Member

Early Detection of Risk Committee memberships;

– Mr Rıfat DEMİRBAŞ – Independent Member of the Board of Directors – Chairman of the Early Detection of Risk Committee

– Mr Tevfik ERPEK – Board Member – Early Detection of Risk Committee Member

Corporate Governance Committee memberships;

– Mr Ömer DEMİR – Independent Member of the Board of Directors – Chairman of the Corporate Governance Committee

– Mr Tevfik ERPEK – Board Member – Corporate Governance Committee Member

– Ms Tülay ÖZTÜRK – Investor Relations Manager – Corporate Governance Committee Member

to be elected,

The duties of the “Nomination Committee” and the “Remuneration Committee” to be fulfilled by the Corporate Governance Committee,                           

unanimously decided. Working Procedures and Principles of the Committees are attached.

It is respectfully announced to the public.